Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц показывать своих бенефициарных обладателей, информируют "Известия".
Идея изложена в письме председателя Национального совета денежного рынка (НСФР) Андрея Емелина главе комитета государственной думы по денежному рынку Николаю Гончару. Правки должны быть внесены в декабрьский закон руководства, устанавливающий обязательства юрлиц "получать, хранить, обновлять данные о своих бенефициарных обладателях и документарно удостоверять ее верность", и вдобавок представлять эти сведения по запросам Росфинмониторинга и Белого дома.
Финансисты по установленному законодательством требованию о противодействии легализации доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма должны выявлять бенефициаров корпоративных заказчиков, но официальных источников таковой информации нет, растолковывает Емелин: кредитные учреждения проводят ревизию, оперируя данными из открытых источников, и вдобавок коммерческими БД .
Со слов партнера организации "Рабочий фарватер" Романа Терехина, предложение НСФР разрешит "снять лишнюю нагрузку с финсектора и усовершенствовать сбор информации о бенефициарах российского бизнеса: сведения будут свыше точные и актуальные, чем добываемые финансистами самостоятельно". Логичнее было бы обязать организации открывать сведения о финальном бенефициаре при регистрации компании в ФНС, подмечает иной специалист.
Посмотрите еще хорошую информацию в области ведение аудиозаписи без согласия. Это возможно может быть весьма интересно.
No comments:
Post a Comment